லாட்டரி மார்ட்டின் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை..பின்னணி என்ன?
கோவை லாட்டரி மார்ட்டின் ED சோதனை: சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் லாட்டரி தொழிலதிபர் சாண்டியாகோ மார்ட்டின் நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்களின் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் PMLA சட்டத்தின் கீழ் விரிவான சோதனை நடத்தி, வருகின்றனர்.Enforcement Directorate conducts extensive searches under PMLA at Santiago Martin’s companies, offices, associates’ residences and political functionaries’ locations over alleged illegal money transactions, with official details on seized documents yet to be released.
சட்டவிரோதமான பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக, லாட்டரி அதிபர் சாண்டியாகோ மார்ட்டினுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள மார்ட்டினின் தொடர்புடைய நபர்களின் வீடுகள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்களின் இடங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் இந்த விரிவான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.